Published On: Sat, May 10th, 2014

Канада: арестованы крупные инвесторы-мошенники

Трое граждан Монреаля обвиняются в мошенничестве, жертвами которого стали пять человек, обманутые на $4 млн.

Как ожидается, в четверг 65-летний экс-адвокат Клод Лемей (Claude Lemay), 56-летний специалист по финансовому планированию Даниэль Леро (Daniel l’Heureux) и 41-летняя Барбара Ганьон-Бернье (Barbara Gagnon-Bernier) появятся в зале суда Монреаля. «По данным следствия, проведённого Группой по интегрированной защите рынка (IMET), подозреваемые якобы занимались вымогательством у жертв инвестиций, которые потом обещали вложить в проекты по развитию недвижимости или онлайн-услуг финансового консультирования», — поясняется в пресс-релизе Королевской канадской конной полиции, опубликованном в четверг утром.

Полиция утверждает, что на самом деле обвиняемые использовали инвестиции потерпевших для собственной выгоды. Часть средств, полученных от инвесторов, они перевели на счета компаний, владельцами которых сами и являются.

Полиция следила за действиями Леро и его клиента — компании AMF в Квебеке — в течение нескольких лет. В июне 2012 года по заявлению AMF было начато уголовное расследование против Леро и компании, которую он представляет, под названием Nosfinances.com (этот сайт больше не существует). Требование прекратить все финансовые операции и заморозить счета компании Леро поступило в августе 2011 года.

В конце 2012 года AMF подала дополнительные исковые заявления, в которых указаны требования дополнительно прекратить все финансовые операции, проводимые на имена Клод Лемей и Ганьон-Бернье, а также третьего лица по имени Жан-Пьер Перро. На тот момент власти заявили, что все трое были подставными лицами, идентификационные данные которых были использованы для совершения сделок Леро от их имени.

Источник: 365news.biz

About the Author

- "Деньги имеют значение, но еще большее значение имеет результат управления деньгами." — Крис Девис (Chris Davis), друг Билла Миллера (Bill Miller).

Leave a comment

XHTML: Вы можете использовать html теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Форекс каталог